打財(cái)斷血摧毀毒品犯罪分子經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)
最高檢第二檢察廳負(fù)責(zé)人答記者問
□ 本報(bào)記者 周斌
毒品犯罪紛紛觸“網(wǎng)”，檢察機(jī)關(guān)如何應(yīng)對？通過快遞物流寄遞毒品情況突出，怎樣推動解決這一問題？如何懲治涉毒洗錢犯罪，摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)……今天，最高人民檢察院第二檢察廳(重大犯罪檢察廳)廳長元明就社會關(guān)注的打擊毒品犯罪有關(guān)問題答記者問。
涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪高發(fā)多發(fā)
記者：請問當(dāng)前涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的形勢特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)如何應(yīng)對？
答：近年來，檢察機(jī)關(guān)辦理的涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件增長較快，起訴的毒品犯罪大多和網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。
涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件主要形式有：犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布涉毒信息，訂購、銷售毒品和制毒物品；利用網(wǎng)絡(luò)物色、誘騙、招募“馬仔”販運(yùn)毒品；利用網(wǎng)絡(luò)傳授制毒技術(shù)；利用網(wǎng)絡(luò)、即時(shí)通訊工具、移動支付手段進(jìn)行毒品聯(lián)絡(luò)和交易；利用網(wǎng)絡(luò)空間聚集吸毒、交流體驗(yàn)、引誘他人吸毒等。
涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的主要特點(diǎn)有：一是隱蔽性強(qiáng)。犯罪人多使用網(wǎng)名或化名隱匿真實(shí)身份，用黑話、行話聯(lián)絡(luò)，聊天記錄和信息隨時(shí)、瞬時(shí)刪除；使用第三方工具、虛擬貨幣支付毒資，使用虛擬IP地址隱藏犯罪地，實(shí)現(xiàn)“人貨分離、錢貨分離”的無接觸交易，加大了偵查取證難度。二是犯罪成本低、跨時(shí)空性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)傳播信息速度快、覆蓋范圍廣，使毒品犯罪活動突破了地域和時(shí)間限制，跨區(qū)域、跨國界更加普遍。三是犯罪已經(jīng)形成制、販、運(yùn)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，危害大。毒品信息在網(wǎng)絡(luò)大肆傳播，容易誤導(dǎo)、誘使青少年吸食毒品，走上違法犯罪道路，進(jìn)一步加劇了毒品犯罪危害性。
對此，檢察機(jī)關(guān)將著重做好三個方面工作：
加大打擊力度。加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，引導(dǎo)依法全面收集涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪證據(jù)，完善證據(jù)鏈條，形成打擊合力。會同有關(guān)部門研究制定證據(jù)審查和法律適用指引。
積極參與網(wǎng)絡(luò)禁毒綜合治理。加強(qiáng)涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的調(diào)研，加強(qiáng)與重點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的交流合作，提升檢察機(jī)關(guān)參與網(wǎng)絡(luò)禁毒的能力與效果。對涉網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件暴露的社會治理漏洞，及時(shí)制發(fā)檢察建議，促進(jìn)提高網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管能力。
加強(qiáng)國際司法協(xié)作。最高檢將根據(jù)《國際刑事司法協(xié)助法》等法律規(guī)定，加強(qiáng)證據(jù)轉(zhuǎn)換及審查認(rèn)定、涉案款物移交、司法文書送達(dá)等方面的工作。
涉毒洗錢犯罪案辦理較少
記者：請介紹下檢察機(jī)關(guān)懲治涉毒洗錢犯罪的相關(guān)情況。
答：毒品犯罪分子獲取巨額利潤后，往往通過各種洗錢手段轉(zhuǎn)移、清洗犯罪所得及收益。因此，對毒品犯罪打財(cái)斷血，摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)尤為重要。最高檢今年4月成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，涉毒反洗錢是其中一項(xiàng)重要工作內(nèi)容。
2019年，檢察機(jī)關(guān)辦理涉毒洗錢犯罪50多件，對毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出沒收違法所得申請5件300多萬元?？偟膩砜?，這一類犯罪與毒品犯罪總數(shù)相比還比較少，與涉毒洗錢犯罪隱蔽、查處難度大等因素密切相關(guān)。
涉毒洗錢犯罪的主要特點(diǎn)包括：洗錢方式多樣，犯罪分子通過金融機(jī)構(gòu)或者投資來清洗毒資，有的還利用偽造商業(yè)票據(jù)、信貸回收、期權(quán)等進(jìn)行洗錢，近年來通過網(wǎng)絡(luò)賭博、虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的也越來越多。洗錢日趨隱蔽化，犯罪分子轉(zhuǎn)移或隱匿資金，使毒品犯罪收益和正常經(jīng)營活動獲取的利益融合在一起，致使涉毒資產(chǎn)性質(zhì)、數(shù)額不易認(rèn)定。犯罪組織嚴(yán)密，涉毒洗錢活動從分散的掩飾、隱瞞犯罪所得活動已逐步演變?yōu)榫哂袑ｉT分工、組織嚴(yán)密的運(yùn)作體系。
為此，檢察機(jī)關(guān)將加強(qiáng)三方面工作：
加強(qiáng)對涉毒反洗錢檢察工作的領(lǐng)導(dǎo)。全國檢察機(jī)關(guān)要在最高檢反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署下，扎實(shí)開展工作，深化打擊洗錢犯罪和毒品犯罪并重的辦案理念，加大涉毒洗錢犯罪的查處力度。
提高涉毒資產(chǎn)審查認(rèn)定的能力和水平。對于特別重大疑難復(fù)雜的案件，做好提前介入，引導(dǎo)對涉毒資產(chǎn)的查證，扎實(shí)做好證據(jù)收集及保全工作。堅(jiān)持全面審查和重點(diǎn)審查相結(jié)合的原則，注重審查涉毒資產(chǎn)來源、用途和權(quán)屬情況、與毒品犯罪的關(guān)聯(lián)性等，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢罪，提升打擊涉毒洗錢犯罪的效果。
加強(qiáng)與公安、法院、反洗錢部門的協(xié)作配合，形成合力。共同研究建立反洗錢資金監(jiān)測模式，加強(qiáng)資金往來情況分析，督促有關(guān)部門加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。
利用物流快遞販毒案增多
記者：據(jù)了解，近年來通過快遞物流寄遞毒品情況突出，請介紹一下這方面的情況，檢察機(jī)關(guān)如何應(yīng)對？
答：隨著我國物流快遞行業(yè)快速發(fā)展，近年來，犯罪分子利用物流快遞販運(yùn)毒品呈逐漸增多態(tài)勢。2019年全國檢察機(jī)關(guān)辦理利用快遞寄遞毒品犯罪案件1000多件。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，這類犯罪案件明顯上升。
此類案件的特點(diǎn)主要有：涉及企業(yè)范圍廣，有的案件利用智能快遞柜、同城跑腿等方式進(jìn)行毒品犯罪，不當(dāng)面交接、不通過安檢設(shè)備檢測，毒品轉(zhuǎn)移快?？缇?、跨省寄遞情況較多，有的案件經(jīng)過多個省份多次流轉(zhuǎn)，甚至跨境寄遞毒品。犯罪方式隱蔽，涉毒線索較難發(fā)現(xiàn)，涉毒人員寄遞毒品時(shí)都會故意將毒品隱匿在其他物品中，被發(fā)現(xiàn)后又立即換一種方式隱匿，還有的通過先行試探性寄遞后分多次寄遞迷惑偵查。
針對這一情況，2019年底最高檢統(tǒng)一部署，要求各地加強(qiáng)寄遞毒品犯罪的調(diào)研，通過制發(fā)檢察建議、編發(fā)典型案例、案件釋法說理等舉措，推進(jìn)問題綜合治理。
下一步，檢察機(jī)關(guān)將重點(diǎn)做好三方面工作：
制發(fā)檢察建議，推動落實(shí)共管責(zé)任。針對案件中反映出的監(jiān)管漏洞，通過檢察建議書等方式促進(jìn)有效監(jiān)管，協(xié)同發(fā)力、齊抓共管，推動“收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄、過機(jī)安檢”三項(xiàng)制度落實(shí)和智能快遞柜管理，從源頭上防止毒品在寄遞渠道流通。
協(xié)同有關(guān)部門加大懲治力度。聯(lián)合公安、郵政等部門，共同開展寄遞行業(yè)毒品犯罪重點(diǎn)整治活動，確保嚴(yán)打、管理、預(yù)防整體推進(jìn)。對于重大疑難復(fù)雜案件，做好提前介入、引導(dǎo)偵查工作，明確取證方向和范圍，提出完善證據(jù)的意見，確保偵查可回溯性。
加強(qiáng)禁毒宣傳。通過以案說法、微電影、短視頻、測驗(yàn)問卷等方式開展禁毒法治宣傳和教育培訓(xùn)，提高寄遞行業(yè)員工禁毒意識、法律意識和對毒品的辨別能力，鼓勵寄遞行業(yè)員工、群眾發(fā)現(xiàn)和舉報(bào)毒品等犯罪活動，營造全民禁毒氛圍。
本報(bào)北京6月26日訊 【編輯:房家梁】
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